5亿走私进口酒案告破

据法制日报7月5日报道，天津海关披露了案值高达5亿元的走私进口酒水案，涉案当事人用同一班人马注册成立多家贸易公司，企图逃避打击，并采取制作真假合同发票，以低报价格方式(低报幅度约60%―90%)，走私进口德国、法国、俄罗斯等国的洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等商品400余票，总量达500万升。

 

面对屡禁不止的进口酒走私行为，我国海关也在逐渐加大高压打击力度。此前葡萄酒财经曾两度报道涉案金额高达2亿元的进口酒走私案件(突发 | 近两亿元走私洋酒案!“牵出”二十年老牌企业，波及知名品牌;突发丨2.3亿元走私红酒案告破!靠虚假单证、水客夹带入境，涉及木桐、柏图斯等知名品牌)，引发高度关注。

 

注册5家公司、3月内进口额达亿元，诡异数据露破绽

 

据法制日报，2016年底，天津海关在对酒水类商品进口情况进行后续风险分析时，发现有两家进出口企业的通关数据有些“诡异”。一家名为天津林森国际贸易有限公司的企业于2015年7月成立，以洋酒、红酒、啤酒、矿泉水作为主要进口商品，该公司在2015年8月至12月间，集中进口大量酒水类商品120余票，货物总价值达人民币1亿元。随后，该公司就再无进出口记录，在海关进口数据库中消失不见了。

 

值得注意的是，2016年2月至4月间，一家名为北京林森国际贸易有限公司的企业冒了出来，也是在短短3个月时间内，进口酒水类商品达亿元以上，随后再次消失。两家企业的进口业务操作时间、进口商品种类等信息都存在着某种联系或相似，但从数据表面上又难以发现问题。

 

天津海关决定成立专项分析小组，4名海关缉私警察分工协作展开调查，经过大量的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司(以下5家公司均简称“林森公司”)被办案人员从海量数据中“捞”了出来。

 

 

经营极为隐蔽、公司分布多地，铁证如山终落网

 

天津海关缉私局侦查处处长宋永胜表示，“调查走私案件，掌握嫌疑企业的实际办公地点很重要，因为往往案件关键证据和关键人员会出现在办公场所，而我们这次的‘对手’可够狡猾的。”

 

缉私办案人员调查发现，林森公司的经营方式极为隐蔽，5家公司的注册地点散落分布在北京、天津的数家写字楼中，当办案人员进行查访时，发现办公地点与人员早已经换了数茬，包括租赁方和物业都不记得还存在过这么个公司。

 

此外，据法制日报报道，林森公司在资金往来与物流方面也下了不少功夫，这两条线索都一无所获。而且该公司的销售网络极为隐蔽，工作人员均使用化名进行沟通，工作联系使用的手机号都是假借他人身份证办理而来。

 

办案人员通过电话、网络等多种手段，多方接触北京进口酒水市场，最终发现林森公司的实际办公地点在北京大兴区。随后，办案人员翻出数百份林森公司与外商签订的真实合同与发票，充分证明该公司低报价格走私进口酒水的事实。在铁证面前，刘某与王某交待了林森公司与其个人的走私违法行为。

 

逃税逃的是税值总和，行货价与水货差价逐渐减小

 

今年以来，深圳、黄埔等港口城市海关多次破获上亿元的进口洋酒、葡萄酒走私案件，可见对走私案的打击力度。有业内人士表示，行业里假酒和水货大量的存在，大众所看到的永远只是冰山一角，单个的大案，对于市场上水货价格的影响不会太大。

 

酒易酩庄董事长张言志对葡萄酒财经记者表示，“像低报、夹带或者水客这一类走私，其实是关税的税差导致的，现在14%的关税并不是很高，其实逃税逃的是增值税、消费税和关税的总和48.2%，对于价值比较高的酒，这些税加起来会比较高，所以说逃税不仅是逃关税，所有的税都在逃。”

 

针对此事件将对水货造成的影响，张言志表示，“这种走私案的破获，对于水客和水货市场来说都能起到短期的震慑作用，频繁的破获案件更是能够对水货市场有非常非常大的冲击，另外流通渠道的变短，导致行货的终端价格也没有以前那么高，和水货的差价越来越小，所以我认为水货市场会是慢慢走低的一个趋势。”

 

另一业内人士表示，“从财务上来讲，无论手法多么高明，只要做了假就一定会有痕迹，也一定会被发现，林森公司注册了5家公司来相互打掩护，这种做法其实并不聪明，海关是一定可以监控到的。”

 

上述业内人士也呼吁，“不要在税率上有任何侥幸心理，一定要照章纳税，不要动小聪明。”据法制日报报道，目前,此案仍在进一步侦办中。